传化股份:第三届董事会第八次(临时)会议决议公告暨撤销2007年度第一次临时股东大会的公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 7-12-17 23:10:28

关键词: 传化股份 公告编号 临时股东大会

  股票代码:002010     股票简称:传化股份    公告编号:60 7-043

  浙江传化股份有限公司第三届董事会第八次(临时)会议决议公告暨撤除60 7年度第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完全,并对公告中的虚假记载、误导性陈述原因重大遗漏承担责任。

  浙江传化股份有限公司第三届董事会第八次(临时)会议于60 7年12月17日以通讯方法 召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

  本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于撤除收购大股东资产关联交易事项的议案》。原因截至目前,对于本次收购资产的方案尚有每项内容还要修订和完善。为保证收购事项的严肃性,公司董事会本着谨慎的原则,决定撤除第三届董事会第七次(临时)会议审议通过的《关于收购大股东资产关联交易的议案》(该议案原定提交公司60 7年度第一次临时股东大会审议)。待相关工作完成后,公司将把进一步完善后的收购方案重新提交公司股东大会审议。

  董事会一块儿决定撤除原定于60 7年12月21日召开的60 7年度第一次临时股东大会,原定提交本次股东大会的这种议案的提交审议时间将另行通知。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会